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切实履行反洗钱职责

发布时间:2019-07-05 11:44
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  在中国人民银行济南分行营业管理部开展的2018年度济南市金融机构反洗钱考核评级中,恒丰银行济南分行在48家银行业金融机构中名列前茅,荣获“A级”评级。,,

  在中国人民银行济南分行营业管理部开展的2018年度济南市金融机构反洗钱考核评级中,恒丰银行济南分行在48家银行业金融机构中名列前茅,荣获“A级”评级。

  恒丰银行济南分行始终坚持“风险为本”的反洗钱监管理念,严格执行反洗钱法律法规和相关规定,认真落实各项监管要求,切实履行反洗钱职责,有效推动全行反洗钱工作稳健、有序发展。

  为扎实做好反洗钱工作,分行成立反洗钱工作领导小组,统筹管理、指导和监督全行反洗钱工作,安排部署反洗钱工作计划,定期听取工作汇报,切实履行反洗钱职责。分行将反洗钱风险纳入全面风险管理,定期进行反洗钱风险信息收集、分析及报送,促进信息资源的交流与共享。

  分行严格按照反洗钱各项规章制度,依法采取预防、监控措施。持续健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告等各项规章制度,遵循“了解你的客户”原则,做好大额和可疑交易报送、风险分类管理等,切实增强风险防范的前瞻性和有效性。

  分行持续做好反洗钱宣传、培训工作。坚持反洗钱宣传常态化,各营业大厅常年在宣传台前摆放宣传资料,柜员办理业务时向客户宣传反洗钱知识。积极组织员工进商圈、进社区、进企业等,宣传反洗钱金融知识。同时,分行加强与当地人民银行的沟通交流,主动邀请反洗钱专家进行现场授课,有效提升了员工反洗钱技能。

  反洗钱工作任重而道远,是一项长期而艰巨的系统工程,恒丰银行济南分行将认真贯彻落实监管要求,持续完善反洗钱内控制度,夯实反洗钱管理基础,秉承务实的工作作风,将遏制洗钱犯罪融入到日常管理工作中,为维护社会金融秩序贡献力量。

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