新闻动态

您的当前位置:w6609.com利来国际 > 新闻动态 >

强化风险防控基本

发布时间:2019-07-04 02:16
分享到:

  (通讯员 夏欣怡) 为进一步增强全行员工的反洗钱意识,持续提升反洗钱履职能力和水平,有效防范洗钱风险,招行烟台分行于5月28日晚邀请中国人民银行烟台市中心支行反洗钱科于祥禄副科长举办反洗钱专题培训。分行合规官阳华生行长助理主持并参加了本次培训,分行全体中层干部、对公客户经理和产品经理、零售理财经理和贵宾经理、运营条线所有员工、风险合规条线多人现场或者通过视频参加了培训。

  中国人民银行烟台市中心支行反洗钱科于祥禄副科长立足于反洗钱监管角度,从反洗钱体制机制建设、内控制度建设、客户身份和受益人身份识别(含持续识别和重新识别)、客户风险等级划分、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、名单监控等方面入手,运用大量翔实的案例,特别是结合其多年来对金融机构开展反洗钱现场检查发现的问题,对照国家反洗钱法律法规的相关规定,深入浅出地分析了每个案例中的违规点、风险点和处罚点,给全行干部员工上了一堂丰富、生动、详实的反洗钱合规课。

  分行阳华生行长助理对于祥禄副科长授课表示衷心感谢,相信本次培训必将指导和帮助大家更好地做好反洗钱的各项工作。与此同时,阳华生行长助理还就反洗钱工作给全行员工提出了以下要求:

  第一,全员参与。反洗钱工作涉及方方面面,不仅仅是风险合规条线的事,全行公司、零售、运营和中后台部门都必须参与。

  第二,注重过程。从开户准入的身份识别到交易监测、可疑交易报告和落实管控措施,都必须从细微处着手逐一落实,并保存好各项记录,真正做到“留痕”。

  第三,提升能力。面对国内反洗钱监管的日益升级和国际制裁合规风险的严峻形势,全行要以举办本次专题培训为新的起点,将于科长授课的精髓融入到反洗钱的实际工作之中,进一步提升反洗钱履职能力和执行力,切实防范洗钱风险和制裁合规风险,确保各项业务合规稳健发展。

  至于保险箱为何如此抢手?理财中心邵华领经理介绍说,近几年人们生活富裕和保管箱租金低廉是两个重要原因。家中的贵重物品越来越多,所以人们会去寻找更安全的保管方式。同样,保管箱租金相对低廉,租用成本较低,也是一方面原因。

  【山东手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信SD到10658000/8/106597009】

  从4月份开始,中国光大银行烟台分行按照烟台银保监局“行业规范建设年”要求,围绕道德规范、行为规范、服务规范、管理规范,形成活动方案,扎实推进各阶段工作,筑牢规范发展基础,强化风险防控基本。[详细]

  ●电子围栏的主动防护性强:当不法分子入侵时,将受到有效的电子击打,停止其不法行为;

  6月25日,中国光大银行烟台解放路支行组织全体干部和员工开展服务手语培训,提高支行对特殊人群的服务技能,巩固阳光服务建设水平。[详细]

  6月是中国光大银行总行和中国人民银行烟台市中心支行组织的“普及金融知识·守住钱袋子”专题宣传月,按照总、分行部署,中国光大银行烟台分行辖内各机构积极开展相关宣传互动。[详细]

  6月23日,中国光大银行烟台分行与金吉列留学烟台分公司举行“菁英实践基地”揭牌仪式,金吉列留学机构成为中国光大银行烟台分行菁英实践基地合作单位。[详细]

  继6月6日参加光大集团“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会后,中国光大银行烟台分行党委全面动员,多措并举,在分行掀起了传达学习中央和集团主题教育工作会议精神的热潮,不断将主题教育活动推向深入。[详细]

  2019年6月5日,招商银行和管理咨询机构贝恩公司在深圳联合发布《2019中国私人财富报告》。双方自2009年首开中国私人财富研究之先河,持续追踪中国私人财富市场十余年,此为双方第六次就该领域发布的权威研究报告。本次报告以“回归本源”为主题,对中国私人财富市场...[详细]

联系我们

地址:广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
传真:+86-123-4567
邮箱:admin@baidu.com